取締役

取締役会

取締役会は、法令・定款等に定められた事項並びに当社グループ会社の重要事項を決定いたします。また、グループ経営戦略、中期経営計画を策策定し、重要な意思決定と業務執行の監督を行うため、多様な視点や高度なスキルを持って、高い独立性を有する社外取締役を含めて構成し、経営の透明性・健全性を確保しております。取締役会は、社外取締役の小柳恒志を議長とし、取締役である中橋光男、廣瀬正二、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、藤山一穂、下中美都（社外取締役）、小林哲也（社外取締役）の9名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。また、取締役会には監査役である辻野夏樹、八木茂樹（社外監査役）、北出加代子（社外監査役）、篠木良枝（社外監査役）が出席し、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。

活動状況（2025年度）

永易俊彦は2025年6月24日の退任以前に開催された取締役会、小柳恒志は2025年6月24日の就任以降に開催された取締役会を対象としております。なお、2026年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって廣瀬正二及び有賀毅並びに小林哲也は退任しました。
氏名	開催回数	出席回数
中橋光男	13回	13回
廣瀬正二	13回	13回
有賀毅	13回	13回
深澤輝隆	13回	13回
山口禎人	13回	13回
藤山一穂	13回	13回
永易俊彦	4回	4回
下中美都	13回	13回
小林哲也	13回	12回
小柳恒志	9回	9回
辻野夏樹	13回	13回
八木茂樹	13回	13回
北出加代子	13回	13回
篠木良枝	13回	13回

主な検討事項

重要性の高い投資案件
内部統制
コーポレート・ガバナンス

等

役員

選任理由

取締役

役職名	氏名	選任理由
代表取締役会長	中橋光男	中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役として強力なリーダーシップを発揮してグループの事業拡大に貢献してまいりました。同氏は能力・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
代表取締役社長執行役員	深澤輝隆	深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業本部長として営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、新たな事業機会の開拓に寄与することが期待でき、当社の持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役専務執行役員	山口禎人	山口禎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、現在は管理本部長としてIR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、その経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社及び当社グループの経営体制のさらなる強化に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役専務執行役員	上島竜則	上島竜則氏は、入社以来中部地区の販売に従事し、2012年からは小牧工場長、2016年からは執行役員小牧工場長として工場経営の強化と収益向上に努め、2023年からは当社最大規模である館林工場に執行役員工場長として着任、2024年から上席執行役員、2025年からは常務執行役員として、会社の業績拡大に貢献してまいりました。その豊富な経験と実績は今後の当社経営に欠かせないものと判断し同氏を取締役候補者としました。
取締役常務執行役員	藤山一穂	藤山一穂氏は、銀行で営業、与信判断、人事業務に携わり、支店運営を行った豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。当社入社後は社長室長として、経営者が直轄する当社の重要案件の推進、判断への調査及び助言を実行してまいりました。取締役就任後も、ESGの推進や健康経営に注力し成果を上げ、今後も当社の経営に対してさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役常務執行役員	高梨孝行	高梨孝行氏は入社以来、製造業務にかかわり、その後は製造機械の改良、運用にかかわり会社全体の生産性向上に努めてまいりました。2016年からは、技術開発部長として、生産設備の改良・開発、新規工場の計画・建設、既存工場の改修・改装にかかわり、これらを積極的に推進し、2024年からは上席執行役員生産本部長、2025年からは常務執行役員として、会社の生産性及び社員の技能、並びに収益の向上に大きく貢献してまいりました。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し同氏を取締役候補者としました。
社外取締役	下中美都	下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点で有益な発言を取締役会で行っており、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役	小柳恒志	小柳恒志氏は、金融機関の経験を通じて培った実務及び経営における豊富な経験、高い知識から幅広い見識を有しております。当社においても経営施策の策定や推進に積極的な意見や適切な発言を行っており、更なる企業価値向上を図ることができると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役	野口瑞穂	野口瑞穂氏は、出版販売会社で事業戦略・図書館事業・商品開発部長を経験した後、取締役文具雑貨商品本部長、株式会社学研ステイフルの代表取締役社長として会社経営にかかわっておりました。同氏は書籍・文具の流通についての経営全般にわたる豊富な知識と経験を持ち、マーケットの情報力や環境等の視点からも、当社のガバナンス体制の強化に向けて有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を社外取締役候補者としました。

監査役

役職名	氏名	選任理由
常勤監査役	辻󠄀野夏樹	辻野夏樹氏は、当社及び銀行で監査、人事、財務会計及びコンプライアンス業務に携わった豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。同氏は当社の企業統治の一層の強化などについて、今後も客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を引き続き監査役候補者としました。
社外監査役	八木茂樹	八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務め、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から助言・提言をいただいております。今後も、財務・会計及び経営に対する監視と多角的視点から有効なアドバイスをいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。
社外監査役	北出加代子	北出加代子氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。同氏は今後も当社の企業統治の一層の強化や法律的な視点など多角的な観点から、客観的・中立的な立場で経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。
社外監査役	篠木良枝	篠木良枝氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、公認会計士として会計、監査に携わった豊富な経験から財務・会計に関する知見を有しております。また同氏は上場準備会社の常勤監査等委員や上場会社の社外監査役の経験を有し、上場会社のガバナンスについて社外からの視点も有しております。このことから、当社においても客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を社外監査役候補者としました。

スキルマトリックス

上記一覧表は、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。
役職名	氏名	特に期待する分野
役職名	氏名	企業経営	法務・リスクマネジメント	財務・会計	営業・マーケティング	製造技術・品質管理	ESG	人事・労務
代表取締役会長 CEO	中橋光男	●	●		●		●
代表取締役社長執行役員 COO	深澤輝隆	●			●	●	●
取締役専務執行役員	山口禎人		●	●			●	●
取締役専務執行役員	上島竜則				●
取締役常務執行役員	藤山一穂		●				●	●
取締役常務執行役員	高梨孝行					●	●
取締役（社外・独立）	下中美都	●	●		●
取締役（社外・独立）	小柳恒志	●		●	●
取締役（社外・独立）	野口瑞穂	●	●		●