取締役

取締役会

取締役会は、法令・定款等に定められた事項並びに当社グループ会社の重要事項を決定いたします。また、グループ経営戦略、中期経営計画を策定し、重要な意思決定と業務執行の監督を行うため、多様な視点や高度なスキルを持って、高い独立性を有する社外取締役を含めて構成し、経営の透明性・健全性を確保しております。取締役会は、社外取締役の永易俊彦を議長とし、取締役である中橋光男、廣瀬正二、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、藤山一穂、下中美都（社外取締役）、小林哲也（社外取締役）の9名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。また、取締役会には監査役である辻野夏樹、八木茂樹（社外監査役）、北出加代子（社外監査役）、篠木良枝（社外監査役）が出席し、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。

活動状況（2024年度）

栗原由行及び羽石晴夫は2024年6月21日の退任以前に開催された取締役会、藤山一穂及び篠木良枝は2024年6月21日の就任以降に開催された取締役会を対象としております。
氏名	開催回数	出席回数
中橋光男	13回	13回
廣瀬正二	13回	13回
栗原由行	4回	4回
有賀毅	13回	13回
深澤輝隆	13回	13回
山口禎人	13回	13回
藤山一穂	9回	8回
永易俊彦	13回	13回
下中美都	13回	12回
小林哲也	13回	12回
羽石晴夫	4回	4回
辻野夏樹	13回	13回
八木茂樹	13回	12回
北出加代子	13回	12回
篠木良枝	9回	9回

主な検討事項

重要性の高い投資案件
内部統制
コーポレート・ガバナンス

等

役員

選任理由

取締役

役職名	氏名	選任理由
代表取締役社長執行役員	中橋光男	中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役として強力なリーダーシップを発揮して事業拡大に貢献してまいりました。同氏は能力・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
代表取締役副社長執行役員	廣瀬正二	廣瀬正二氏は、入社以来段ボールの管理生産部門に従事し、2002年に取締役就任以降、生産本部長を経て、2016年より海外子会社社長、2018年より営業本部長として、取引条件改善・業容拡大に多大な貢献をしてまいりました。2023年から社長補佐、2024年からは代表取締役副社長として当社の内部体制を整備しました。その豊富な経験と実績は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役専務執行役員	有賀毅	有賀毅氏は、主に段ボール・紙器生産部門における豊富な経験と知見を有しており、当社基幹工場の工場運営や当社グループの生産管理部門を牽引し、2018年より生産本部長として品質向上、生産性向上へ貢献してまいりました。2024年11月からは安全推進・品質保証本部長として、より高い目線でのモノづくり、人づくりにあたっております。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役専務執行役員	深澤輝隆	深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業本部長として営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、新たな事業機会の開拓に寄与することが期待でき、当社の持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役専務執行役員	山口禎人	山口禎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、IR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、その経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社及び当社グループの経営体制のさらなる強化に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
取締役常務執行役員	藤山一穂	藤山一穂氏は、銀行で営業、与信判断、人事業務に携わり、支店運営を行った豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。当社入社後は社長室長として、経営者が直轄する当社の重要案件の推進、判断への調査及び助言を実行してまいりました。取締役就任後も、ESGの推進や健康経営に注力し成果を上げ、今後も当社の経営に対してさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。
社外取締役	下中美都	下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や有益な発言を取締役会で行っており、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役	小林哲也	小林哲也氏は、株式会社帝国ホテルの代表取締役社長・会長等を歴任される中でグローバルな知見と豊富な経験、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、また、多面的な視点やサービス業という異業種の視点から有益な意見や指摘を取締役会で行っており、当社の経営体制のさらなる強化と持続的な企業価値向上に深さと広がりが期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。
社外取締役	小柳恒志	小柳恒志氏は、金融機関での経験を通じて培った実務及び経営における豊富な経験、高い知識から幅広い見識を有しております。当社においても経営施策の策定や推進、またガバナンスの強化に向けての積極的な意見や発言をいただくことにより、当社の企業価値向上を図ることが期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者としました。

監査役

役職名	氏名	選任理由
常勤監査役	辻󠄀野夏樹	辻野夏樹氏は、当社及び銀行で監査、人事、財務会計及びコンプライアンス業務に携わった豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。同氏は当社の企業統治の一層の強化などについて、今後も客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を引き続き監査役候補者としました。
社外監査役	八木茂樹	八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有し、2014年より当社の社外監査役を務め、当社の経営に対して客観的・専門的な立場から助言・提言をいただいております。今後も、財務・会計及び経営に対する監視と多角的視点から有効なアドバイスをいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。
社外監査役	北出加代子	北出加代子氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。同氏は今後も当社の企業統治の一層の強化や法律的な視点など多角的な観点から、客観的・中立的な立場で経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。
社外監査役	篠木良枝	篠木良枝氏は、過去に会社経営の経験はありませんが、公認会計士として会計、監査に携わった豊富な経験から財務・会計に関する知見を有しております。また同氏は上場準備会社の常勤監査等委員や上場会社の社外監査役の経験を有し、上場会社のガバナンスについて社外からの視点も有しております。このことから、当社においても客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断し、同氏を社外監査役候補者としました。

スキルマトリックス

上記一覧表は、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。
役職名	氏名	特に期待する分野
役職名	氏名	企業経営	法務・リスクマネジメント	財務・会計	営業・マーケティング	製造技術・品質管理	ESG	人事・労務
代表取締役社長執行役員	中橋光男	●	●		●		●
代表取締役副社長執行役員	廣瀬正二	●			●	●
取締役専務執行役員	有賀毅	●	●			●
取締役専務執行役員	深澤輝隆				●	●	●
取締役専務執行役員	山口禎人			●			●	●
取締役常務執行役員	藤山一穂		●				●	●
取締役（社外・独立）	下中美都	●	●		●
取締役（社外・独立）	小林哲也	●			●		●
取締役（社外・独立）	小柳恒志	●		●	●